Асоціація митних брокерів України

НБУ обратил внимание банков на то, что они в своей работе должны учитывать рекомендации ООН, FATF, MONEYVAL и других органов международных организаций, которые имеют влияние на оценку рисков стран и юрисдикций.

Итак, согласно письму НБУ банкам рекомендуется отказаться от установления корреспондентских отношений с банками Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Пакистана, поскольку внутреннее законодательство этих стран не в полной мере отвечает требованиям по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Ранее, НБУ своими письмами от 24.04.2008 N 48-012/652-5590 и от 15.09.2008 N 48-012/1433-12404 уже информировал банки относительно заявлений FATF и FinCEN. Также Совбез ООН утвердил Резолюцию № 1803 относительно Ирана в связи с невыполнением этой страной требований резолюций № 1737 и № 1747. Кроме этого, 28.02.2008 FATF было обнародовано Заявление относительно таких стран как: Узбекистан, Иран, Пакистан, Туркменистан, Сан Томе и Принсипи и Северной части Кипра о том, что они не соблюдают законодательство, обеспечивающее борьбу с отмыванием доходов.

Джерело: ЛігаБізнесІнформ